• martes 04 de octubre del 2022

Desarticulado un conjunto inmobiliario al que se le asigna una estafa piramidal de sobra de 5 millones de euros

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Han sido localizados 60 perjudicados aparte de 18 trabajadores de la presunta compañía a los que no pagaban y tenían sin contrato

ALICANTE, 29 Jul.

La Guardia Civil de Alicante ha desarticulado un conjunto inmobiliario al que se le asigna una estafa piramidal de sobra de 5 millones y medio de euros.

En el operativo, ha detenido a tres personas y también investigado a otras tres, usados que ejecutaban trabajos de captación de clientes del servicio, promoción y supuesta construcción. Desde una oficina en El Campello ofertaban la venta de casas de gran lujo en la región. Los clientes del servicio pagaban pero jamás llegaban a tener las casas.

A finales del pasado año, la Guardia Civil de El Campello inició la operación Serpis para aclarar una presunta estafa cometida por un conjunto inmobiliario asentado en la región, que operaba por medio de Internet, vendiendo casas de gran lujo en Busot y aledaños.

Asentado en Alicante desde el año 2018, el conjunto cometía 2 géneros de estafa eminentemente. Una de ellas consistía en ofertar la venta de una misma vivienda, ahora construida, a múltiples usuarios. La otra consistía en formalizar un contrato de construcción de una casa con un cliente. En alguno de ámbas costumbres, los engañados pagaban, pero nunca llegaban a tener la vivienda, señala la Benemérita en n comunicado.

Para cometer las estafas, se valían de las notas sencillos emitidas por el Registro de la Propiedad, falsificando los documentos auténticos. Una vez falsificada la documentación, era usada para efectuar los contratos de compra y venta.

Publicitaban casas de mucho lujo por medio de internet, normalmente en comunidades, y se dirigían primordialmente a ciudadanos de charla francesa. La ostentosa oficina del conjunto inmobiliario, ubicada en la Playa Muchavista de El Campello, la tecnología de última generación y los automóviles de gama alta que usaban los directivos de la compañía servían de gancho para embaucar a sus potenciales clientes del servicio, gente pudiente que no sospechaba que pudiese tratarse de un estafa.

Cuando un cliente 'picaba', efectuaban los contratos en los que se les cobraba de antemano bien la reserva de la vivienda, o el dinero preciso para el comienzo de una construcción, según cada caso. Sin embargo, el dinero era desviado en el instante a las cuentas personales de los integrantes del conjunto criminal, que más tarde intentaban ofrecerle salida a cuentas extranjeras sin dejar indicio.

Pasado un tiempo, los clientes del servicio se daban cuenta de que tenía que ver con una estafa. Los estudiosos han localizado a 60 perjudicados entre aquéllos que hay clientes del servicio que realizaron trasferencias para casas que no se han construido, casas que se han vendido en más de una ocasión, distribuidores de materiales o servicios premeditados a la construcción y entidades bancarias.

Ha sido comprobada la estafa de 5.400.000 euros. Gracias a esta operación, de los 5.400.000 euros engañados, 1.000.000 ahora fué devuelto a sus lícitos dueños. Además, se logró el bloqueo de 12 cuentas corrientes usadas por la banda.

Por otro lado, los estudiosos han localizado a 18 usados de la construcción, que teóricamente trabajaban para la promotora. Sin embargo, la Guardia Civil ha descubierto que no tienen contratos de trabajo legales, ni cobran según lo pactado.

Los supuestos autores les encargaban proyectos para las que no les aportaban los materiales precisos. Para que no se marcharan de la presunta compañía, ocasionalmente les abonaban una nómina, o los hacían beneficiaros de alguna subvención. Entre muchas otras irregularidades, los forzaban a verter los restos de la construcción fuera de los sitios habilitados para esto.

El conjunto inmobiliario se encontraba constituido por seis personas: los captadores de clientes del servicio, la promotora y la constructora. Los directivos de la promotora y de la constructora, padre y también hijo, eran los primordiales integrantes de este conjunto criminal destinado a esta estafa de tipo piramidal, en el que los permisos estaban precisamente establecidos.

Han sido detenidas tres personas --2 hombres y una mujer de entre 24 y 55-- y también investigadas otras tres, asimismo 2 hombres y una mujer de entre 30 y 50. Todos los autores son de nacionalidad francesa. Los detenidos fueron puestos en independencia por la Guardia Civil. Tanto los detenidos como los investigados quedaron predisposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Alicante, que comprende de la causa adjuntado con las diligencias.

Se hizo el registro de la sede popular de la compañía en la oficina de El Campello, y asimismo el residencia del gerente de la promotora, líder de la banda, que radica en un chalet en Alicante capital. Ha sido intervenida un sinnúmero de documentación que inculpa a los supuestos autores. Tras un pormenorizado estudio de toda la documentación compendiada, se les imputan los delitos de estafa, falsedad reportaje, usurpación de estado civil, estafa fiscal, blanqueo de capitales, contra los trabajadores, contra el medio ambiente y de pertenencia a conjunto criminal.

La Guardia Civil resalta que fué "una dura investigación de múltiples meses de profundo trabajo de recopilación y estudio de información, que fué llevada a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de El Campello".

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