• viernes 3 de febrero del 2023

Desmantelada una organización por estafar mucho más de 500.000 euros con préstamos veloces a través de una página

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Hay nueve detenidos, 2 investigados, 86 damnificados en las tres provincias y seis entidades financieras perjudicadas

VALÈNCIA, diez Dic.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal encargada de cometer estafas financieras a través de una web donde ofrecían financiación de préstamos veloces y sin requisitos. En la operación fueron detenidas nueve personas y otras 2 fueron investigadas por estafar mucho más de 500.000 euros. Los autores habían efectuado mucho más de cien financiaciones fraudulentas.

Además, se han realizado un total de registros en la localidad de València, Llíria, San Juan y El Campello (Alicante), en los que se ha intervenido documentación, material informático y dinero en efectivo y se han negado 30 cuentas corrientes que empleaba la organización criminal para llevar a cabo las estafas, según informó el centro armado en un aviso.

La operación se inició en el momento en que la Guardia Civil recogió la demanda de una mujer, vecina de la ciudad de Moncada (Valencia), donde ponía de manifiesto ser víctima de una estafa, en tanto que había pedido un crédito de 1.000 euros por medio de una web que no le demandaba ningún género de requisito para el préstamo. Una vez ingresado en su cuenta recibió una carta donde le comunicaban que debía 4.000 euros por la instalación eléctrica que había contratado. Un servicio que ella jamás había pedido y nunca se hizo.

Por este fundamento, los agentes han comenzado una investigación a lo largo de la que descubrieron que había 86 personas perjudicadas en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia y seis entidades financieras perjudicadas por estas estafas afines por un precio de mucho más de 500.000 euros. Los autores habían efectuado mucho más de cien financiaciones fraudulentas.

Los teóricos autores empleaban como reclamo una web donde ofrecían financiación rápida y sin requisitos. Cuando alguna persona pedía efectivo y también introducía datos básicos como el teléfono, mediante esa web, recibía una llamada telefónica donde el interlocutor le solicitaba el resto de datos personales.

Por medio de un comercio de la ciudad de Llíria (Valencia), cuyo dueño encabezaba esta organización criminal, los autores, usurpaban la identidad de la víctima y conseguían negociar con una entidad bancaria y hallar el doble o el triple del efectivo pedido por la víctima. Para hallar este propósito, justificaban frente a la entidad financiera que la víctima precisaba una exclusiva instalación eléctrica o electrodomésticos.

Las personas engañadas recibían el efectivo que habían pedido, pero poco tiempo después se percataban de que debían mucho mucho más dinero del que pidieron por un servicio o artículos que jamás solicitaron (proyectos, muebles, electrodomésticos).

A los presuntos autores se les atribuyen los delitos de pertenencia a conjunto criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsificación reportaje y usurpación de estado civil. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia y también Instrucción Número 1 de Moncada.

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