Un golpe a los estafadores: La Policía Nacional ha desmantelado una red criminal dedicada a las estafas piramidales que logró engañar a pequeños inversores obteniendo más de 339.000 euros. En una operación dirigida a desarticular esta organización, cuatro personas han sido arrestadas en Benidorm (Alicante). Dos hombres y dos mujeres mayores de edad, creadores de un entramado de empresas nacionales e internacionales sin actividad comercial y páginas web que prometían altos retornos económicos.

Los detenidos, de entre 31 y 61 años y de nacionalidad española, enfrentan acusaciones de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, según información proporcionada por la Policía Nacional.

La investigación que condujo a la desarticulación de este grupo delictivo y las posteriores detenciones comenzó en junio del año pasado, cuando un individuo presentó una denuncia en la Comisaría de Benidorm contra un bróker financiero. El denunciante había invertido 21.000 euros con la promesa de altos rendimientos, pero al intentar retirar su dinero, se encontró con negativas injustificadas por parte de los estafadores.

El presunto estafador prometía un 10% mensual en empresas ficticias, así como inversiones diarias con un rendimiento del 20%. Además, recomendaba invertir en una empresa de oro con un retorno del 23% mensual. Sin embargo, cuando la víctima intentó recuperar su inversión, se encontró con evasivas por parte de los estafadores que despertaron sus sospechas y lo llevaron a presentar una denuncia.

Los investigadores reunieron pruebas que demostraban cómo los detenidos operaban mediante la creación de empresas en España con cuentas bancarias asociadas, manejadas por testaferros que transferían los fondos a cuentas en Lituania. Las páginas web falsas ofrecían a los inversores acceso a supuestas inversiones en Londres con información limitada y la necesidad de contactar a los estafadores para retirar fondos.

Se supo que los investigados habían operado desde 2021 con ocho empresas ficticias, utilizando cuentas bancarias en España y una en Lituania para desviar el dinero estafado. Tras un exhaustivo trabajo, los responsables fueron identificados y detenidos, quedando a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar las consecuencias de sus acciones.