ALICANTE, 8 de septiembre.

La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de un hombre de 44 años y una mujer de 31 en Torrevieja, Alicante, por su presunta implicación en una serie de 30 estafas utilizando sitios web fraudulentos y sistemas de pago virtual. El daño financiero total causado por sus acciones asciende a aproximadamente 20.000 euros. El juez ha decidido enviar al varón a prisión de manera provisional debido a la gravedad de los delitos cometidos.

Como resultado de esta operación, las autoridades han confiscado un total de 65 teléfonos móviles de última tecnología, 87 tarjetas SIM, varios ordenadores portátiles de alto rendimiento, nueve monederos de criptomonedas y múltiples tarjetas de prepago anónimas, todo lo cual suma un valor de 12.000 euros, según la información presentada por la Guardia Civil.

La investigación comenzó en julio, tras recibir la denuncia de una víctima que había sido víctima de un fraude inicial. Este individuo había ingresado sus datos bancarios en un sitio que imitaba a una reconocida compañía de telecomunicaciones. Los detenidos utilizaron esta información para crear tarjetas bancarias virtuales, empleadas luego para realizar compras en comercios de Torrevieja.

Los primeros indicios revelaron que la estafa no era un incidente aislado. En el mismo día de la denuncia, los delincuentes realizaron múltiples transacciones tanto con la tarjeta de la denunciante como con otras tarjetas virtuales que habían creado utilizando datos de diferentes personas afectadas. Esta situación llevó a los investigadores a ampliar la búsqueda de otras víctimas.

Los investigadores se centraron en una pareja de Torrevieja que, con el fin de ocultar su identidad, utilizaba gorras y gafas de sol, además de desplazarse en un vehículo con matrícula extranjera que no figuraba a su nombre.

Se analizó el método de operación de estos sospechosos, quienes crearon un sitio web que replicaba a uno de una compañía de telecomunicaciones, para así obtener los datos bancarios de las víctimas mientras intentaban recargar sus tarjetas. Tras obtener estos datos, presuntamente generaban tarjetas virtuales que integraban en sus dispositivos móviles, las cuales utilizaban después para comprar en diversos comercios de la Vega Baja del Segura, adquiriendo desde tarjetas prepago y cupones de criptomonedas hasta alimentos y ropa.

Después de semanas de seguimiento, los agentes lograron ubicar a los sospechosos y confirmar su vinculación con los delitos. El 13 de agosto, se llevaron a cabo sus detenciones y una inspección en su vivienda, que reveló una auténtica base de operaciones del fraude.

Durante el registro, se obtuvieron 65 dispositivos móviles de última generación, 87 tarjetas SIM, ordenadores de alta gama, nueve billeteras de criptomonedas y una variedad de tarjetas de prepago por un valor total de 12.000 euros.

Hasta el momento, los investigadores han conseguido identificar a 30 víctimas en diversas provincias, que incluyen Albacete, Alicante, Badajoz, Castellón, y más. Se ha detectado asimismo el uso de 13 tarjetas de pago emitidas en países como Chipre, Francia y Polonia, lo que sugiere la posibilidad de que existan nuevas víctimas en el ámbito internacional. El total de pérdidas económicas se eleva a 20.000 euros.

El Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja ha decidido el ingreso provisional en prisión del hombre, mientras que la mujer ha quedado en libertad con cargos. La investigación sigue su curso, y no se descartan nuevas revelaciones a medida que se analice la evidencia recolectada.