ALICANTE, 1 de enero.

La Guardia Civil ha concluido una investigación exhaustiva que comenzó a inicios del año 2024, resultando en el desmantelamiento de una red delictiva dedicada a las estafas a gran escala. Las víctimas, que se localizaban a lo largo de toda España, experimentaron mayores afectaciones en la comarca de la Vega Baja del Segura y en la ciudad de Torrevieja, situada en la provincia de Alicante.

Esta operación ha permitido esclarecer más de 986 casos de estafa, con un impacto económico que supera los 200.000 euros. Hasta el momento, se ha logrado identificar a aproximadamente 200 personas afectadas, con detenciones realizadas en Torrevieja y otras localidades de Alicante, Albacete e Ibiza.

La investigación se inició ante el aumento notable de delitos de esta índole. Debido a la enrevesada naturaleza de la organización, el proceso se llevó a cabo en tres etapas, resultando en la captura de 14 implicados, así como en registros en domicilios de Torrevieja y en la confiscación de equipos tecnológicos utilizados para llevar a cabo las estafas, según un comunicado oficial de la institución.

Los encargados de la investigación descubrieron un circuito clandestino que operaba de manera flexible, orientado al comercio ilegal de diferentes medios de pago, físicos y virtuales. Este sistema contaba con múltiples niveles jerárquicos, desde quienes recolectaban los datos de forma ilícita hasta los intermediarios y las denominadas "mulas", responsables de concretar las estafas a través de retiros y operaciones fraudulentas en cajeros automáticos y comercios.

El modo de operar de estos delincuentes se centraba en la creación de páginas web y enlaces falsos que imitaban a entidades bancarias de renombre, compañías de telecomunicaciones y hasta instituciones gubernamentales, mediante campañas masivas de SMS fraudulentos.

Las víctimas, confiadas, entregaban sus credenciales bancarias, las cuales eran luego utilizadas para registrar tarjetas en dispositivos móviles y realizar cargos y retiradas fraudulentas.

La labor policial se enfocó inicialmente en la parte más activa de la organización, que se ocupaba de las campañas masivas de SMS maliciosos. Gracias a la colaboración con unidades de investigación de la Guardia Civil en 40 provincias, se logró desentrañar una serie de operaciones fraudulentas interconectadas.

En una primera fase, que tuvo lugar entre julio y agosto de 2025, las fuerzas del orden dirigieron sus esfuerzos hacia la alta dirección del esquema, encargada del enrolamiento de tarjetas. Una redada en un chalet en Torrevieja reveló un “laboratorio” de enrolamiento, donde se hallaron 65 teléfonos móviles de última tecnología, billeteras de criptomonedas y tarjetas prepago anónimas. La intervención resultó en la detención de dos individuos, uno de los cuales fue encarcelado bajo orden judicial.

En una segunda fase de la investigación, llevada a cabo de enero a octubre de 2025, se orientaron los esfuerzos hacia un grupo relacionado con el uso fraudulento de tarjetas de una entidad bancaria reconocida. En octubre, se realizaron más registros en un chalet de Torrevieja, donde tres miembros de la banda fueron arrestados por usar tarjetas robadas para estafas en cajeros y comercios. Estos individuos fueron puestos a disposición del Juzgado de Orihuela.

Las pesquisas encontraron obstáculos debido a las sofisticadas medidas de seguridad adoptadas por los supuestos delincuentes. Sin embargo, entre el 19 y el 24 de noviembre de 2025, se ejecutó una tercera fase que culminó con la detención del resto de los miembros de la organización en diversas localidades de Alicante, Albacete e Ibiza, todos ellos puestos a disposición judicial.

En total, la operación concluyó con la detención de 14 personas, de las cuales once eran hombres y tres mujeres, de entre 22 y 52 años, enfrentando cargos como estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, entre otros.

Durante el curso de todas estas acciones, se intervinieron 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores portátiles, dos tablets, un terminal de punto de venta, routers, inhibidores de frecuencia, tarjetas prepago por valor de 12.000 euros, y billeteras digitales, entre otros dispositivos.

Las investigaciones, bajo la dirección del Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y en colaboración con otros puestos de la región, siguen abiertas, y no se descarta la posibilidad de la existencia de víctimas en otros países europeos, incluyendo Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.

Con estas acciones, la Guardia Civil ha infligido un significativo golpe a la delincuencia organizada que opera con estafas tecnológicas, neutralizando de forma efectiva su capacidad operativa.