En un reciente caso de estafas masivas, la Guardia Civil y la Policía Nacional han arrestado a seis individuos implicados en una organización criminal que habría defraudado más de 19 millones de euros en criptomonedas. Esta operativa, denominada 'Coinblack-Wendimine', tuvo lugar en Alicante y afectó a 208 personas, utilizando para ello sofisticados vídeos manipulados de celebridades creados con inteligencia artificial.

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades, los arrestados, cuyos rangos de edad oscilan entre los 34 y 57 años, se valieron de estos vídeos falsos para incitar a la inversión en criptomonedas. Después de que las víctimas denunciaran las estafas, los delincuentes se hacían pasar por representantes de Europol para intentar sacar más beneficio de la situación. Uno de los detenidos, que actuaba como líder de la banda, estaba preparado para escapar a Dubai antes de ser atrapado por las fuerzas del orden.

La organización criminal elaboraba anuncios engañosos en diversas plataformas digitales que prometían grandes ganancias de inversión vinculadas a figuras públicas reconocidas. Las selecciones de víctimas no eran al azar; los estafadores utilizaban algoritmos para identificar a aquellos individuos cuyos perfiles eran más susceptibles a caer en su trampa.

Una vez que los delincuentes marcaban a sus objetivos, lanzaban campañas publicitarias en las redes sociales y sitios web frecuentados por estas personas, presentándoles ofertas de inversión en criptomonedas que prometían rendimientos elevadísimos y riesgo nulo, lo cual se demostraba ser completamente falso.

Las investigaciones se realizaron en múltiples localidades, incluyendo Granada y Alicante, y llevaron a los agentes a registrar la vivienda del líder de la organización. Durante esta operación, se requisaron numerosos dispositivos electrónicos, incluyendo móviles y ordenadores, así como documentación relevante y un arma simulada.

Las detenciones se llevaron a cabo en varias ciudades, como Alicante, Torrevieja, Santa Pola y Villajoyosa. A los seis detenidos se les imputa la comisión de varios delitos, incluyendo estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. La cabecilla de la banda ha sido enviada a prisión de manera provisional tras su comparecencia ante la justicia.

Los estafadores lograban ganarse la confianza de las víctimas haciéndose pasar por asesores financieros, e incluso simulando vínculos afectivos. Además, proporcionaban información engañosa a través de plataformas fraudulentas, asegurando rentabilidades que no existían.

Con la manipulación ejercida, los delincuentes presionaban a las víctimas para que transferían todos sus ahorros en criptomonedas. Una vez hecho esto, al intentarlo recuperar, se encontraban con frustraciones y bloqueos, dándose cuenta de que habían sido víctima de una estafa.

Después de un tiempo, los ciberdelincuentes volvían a comunicarse con las víctimas, haciéndose pasar por responsables de las inversiones y alegando que los fondos estaban congelados. Les decían que podían recuperar su dinero si realizaban un nuevo ingreso, a menudo de cantidades muy significativas.

Las víctimas que habían comunicado los hechos a las autoridades recibían luego mensajes de supuestos agentes de Europol o abogados falsos del Reino Unido. En estas comunicaciones se informaba de que habían logrado recuperar su dinero, pero que para completar el proceso debían abonar impuestos relacionados con su situación. Con la esperanza de poder recuperar lo que habían invertido, muchas accedían a estos pagos fraudulentos.

La operación, supervisada por el Fiscal Delegado de Delitos Tecnológicos de Granada, se realizó en colaboración entre el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Las investigaciones siguen abiertas, y se espera que se puedan desmantelar más redes delictivas de este tipo en el futuro.